許繼電氣:2019年第二次臨時股東大會決議
許繼電氣:2019年第二次臨時股東大會決議
時間：2019年10月15日 20:06:18 中財網
原標題::2019年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000400
證券簡稱：
公告編號：2019-37
股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
本次股東大會無增加、否決和變更提案的情形。
一、會議召開情況
1.召開時間
現場會議召開日期和時間：2019年10月15日14:30
交易系統投票時間：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互聯網系統投票時間：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的
任意時間
2.現場會議召開地點：公司本部會議室
3.召開方式：現場會議結合網絡投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事孫繼強先生
6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規
則》以及《公司章程》等規定。
二、會議出席情況
1.出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計10人，代表公
司有表決權股份423,594,027股，占公司有表決權總股份1,008,327,309股的
42.0096%。
2.現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7人，代表公司有表決權股份
416,717,279股，占公司有表決權總股份1,008,327,309股的41.3276%。
3.網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東及股東代理人共3人，代表公司有表決權股份
6,876,748股，占公司有表決權總股份1,008,327,309股的0.6820%。
4.公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
1.審議并通過《關于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
1.1 選舉張旭升先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
1.2 選舉孫繼強先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
1.3 選舉檀國彪先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
1.4 選舉張學深先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
1.5 選舉陳貴東先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
1.6 選舉任志航先生為公司第八屆董事會非獨立董事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
2.審議并通過《關于換屆選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案》。
2.1 選舉尹項根先生為公司第八屆董事會獨立董事
同意423,594,077股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,198股。
2.2 選舉翟新生先生為公司第八屆董事會獨立董事
同意423,594,077股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,198股。
2.3 選舉王敘果女士為公司第八屆董事會獨立董事
同意423,593,927股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,048股。
3.審議并通過《關于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
3.1 選舉張新昌先生為公司第八屆監事會監事
同意423,594,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,148股。
3.2 選舉王武杰先生為公司第八屆監事會監事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
3.3 選舉趙建賓先生為公司第八屆監事會監事
同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148股。
上述議案以累積投票制表決。本次股東大會議案均獲得出席會議的股東所持有效表決權數的表決通過。
四、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：上海市上正律師事務所
2、律師姓名：程曉鳴 劉云
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員
資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》等法律、行政法規和規范性文件的規定，本次股東大會的決議合法、有效。
五、備查文件
1.股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2.上海市上正律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
股份有限公司董事會
2019年10月15日
